Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ngày 2/11 bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Bình Nhưỡng đứng sau vụ trộm 6,4 tỷ USD khỏi Binance xảy ra ngày 29/10/2026. Phát biểu của bà được hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng ngày 3/11. Trước đó, FBI đã quy vụ việc cho TraderTraitor, một nhóm tấn công mạng do Triều Tiên điều hành.
Nếu FBI đúng, đây là vụ mất cắp tiền mã hóa lớn nhất mà nhóm này từng thực hiện.
FBI nêu tên TraderTraitor, Bình Nhưỡng gọi đó là “khiêu khích chính trị”
Ngày 31/10, FBI công bố cảnh báo kèm danh sách địa chỉ ví mà cơ quan này cho là do tin tặc Triều Tiên kiểm soát hoặc có liên quan. FBI kêu gọi các sàn giao dịch và dịch vụ blockchain chặn mọi giao dịch dính tới các địa chỉ đó. Cho đến nay, FBI chưa công bố đầy đủ kết quả điều tra.
Bà Kim cho rằng Washington lần nào xảy ra tội phạm mạng lớn cũng đổ cho Triều Tiên. Bà gọi lời cáo buộc là “absurd rhetoric and nothing new” (lập luận vô lý, chẳng có gì mới). Bà cũng phản bác việc FBI quy vụ hack sàn Bybit 1,5 tỷ USD hồi tháng 2/2025 cho TraderTraitor.
Elliptic: 2,85 tỷ USD đã bị đóng băng hoặc thu giữ
Elliptic, công ty phân tích blockchain, bác lời phủ nhận của bà Kim. Công ty này đã lần theo dòng tiền qua hàng nghìn ví, nói bằng chứng trên chuỗi (on-chain, tức dữ liệu giao dịch công khai trên blockchain) ủng hộ kết luận của FBI về TraderTraitor. Elliptic cho biết 2,85 tỷ USD trong số tiền bị trộm đã được đóng băng hoặc thu giữ. Các nhà điều tra vẫn đang lần theo phần còn lại và chia sẻ địa chỉ ví với sàn và doanh nghiệp tiền mã hóa để chặn thêm các lệnh chuyển.
Vasily Vidmanov, giám đốc vận hành kiêm trưởng bộ phận điều tra của AMLBot, đưa ra một lưu ý về giới hạn của phương pháp này. Theo ông, phân tích on-chain có thể nối nhiều ví về cùng một đối tượng nhưng không chứng minh được quốc tịch hay sự bảo trợ của nhà nước. Dù vậy, ông cho rằng các bằng chứng ủng hộ giả thuyết Triều Tiên đang cộng dồn và vượt xa suy đoán. Một ví dụ ông nêu là tiền từ các vụ hack Binance và Bitget cùng dồn về một số ví chung.
Ông Vidmanov cũng cho rằng cách rửa tiền sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất. Nếu tiền đi theo lộ trình quen thuộc của các vụ trước, tức đổi sang bitcoin rồi qua các nhà môi giới OTC (giao dịch tay đôi ngoài sàn), thì lời phủ nhận khó đứng vững.
